Mẫu Đánh giá Tổng quát JUWAI IQI

Chào mừng bạn đến với JUWAI IQI!

Để đảm bảo quy trình đào tạo diễn ra suôn sẻ và tuân thủ các quy định AML/CFT của Malaysia, chúng tôi kính đề nghị bạn hoàn thành mẫu thông tin sau. Chúng tôi đánh giá cao thời gian của bạn và mong nhận được thông tin của bạn khi chúng ta bắt đầu hành trình chuyên nghiệp thú vị này cùng nhau.

Email *

Vui lòng cho biết loại hình thực thể của bạn *

Công ty

Cá nhân

Thông tin công ty

1.1. Hồ sơ công ty và thông tin về giám đốc/chủ sở hữu công ty *

Vui lòng cung cấp tổng quan về công ty của bạn, các hoạt động cốt lõi và mục tiêu của nó.

1.2. Hồ sơ công ty *

Vui lòng tải lên hồ sơ công ty của bạn.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

2.1. Tài liệu về Đăng ký Công ty *

Vui lòng cung cấp tài liệu chính thức cho sự tồn tại hợp pháp, đăng ký và quyền sở hữu của công ty bạn (bao gồm thông tin về giám đốc và cổ đông).

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

*Miễn trừ: Các công ty niêm yết công khai hoặc các tập đoàn được niêm yết trên các sàn giao dịch được công nhận và không thuộc các quốc gia có rủi ro cao theo Danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc sẽ được miễn trừ.

2.1.1 Địa chỉ Đăng ký của Công ty *

2.2. Quyền sở hữu thực tế *

Nếu công ty của bạn có bất kỳ giám đốc hoặc cổ đông nào (cá nhân hoặc công ty) có quyền lợi cổ phần trên 25%, vui lòng cung cấp tài liệu về cá nhân hoặc công ty đó và thông tin về cổ đông của nó.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

3. Giấy phép kinh doanh & Người giữ giấy phép *

Vui lòng cung cấp bất kỳ giấy phép (cơ quan địa phương) hoặc giấy phép hoạt động nào liên quan đến hoạt động của công ty bạn tại quốc gia của nó. Vui lòng cũng bao gồm thông tin chi tiết về những người giữ giấy phép.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

4. Tình hình tài chính & Tài liệu doanh thu hoạt động *

Để giúp chúng tôi hiểu rõ tình hình tài chính và khả năng hoạt động của công ty bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu tài liệu tài chính để đánh giá. Điều này có thể dưới dạng chứng minh doanh thu đang diễn ra gần đây, báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính gần nhất hoặc bất kỳ tài liệu thay thế nào xác nhận khả năng thanh toán của công ty như sao kê ngân hàng, tờ khai thuế hoặc dự báo tài chính.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

5.1. Thông tin Giám đốc, Đại diện và Trưởng đại diện quốc gia* *

Vui lòng bao gồm thông tin về giám đốc công ty của bạn và trưởng đại diện quốc gia được chỉ định làm người liên hệ chính của chúng tôi. Vui lòng bao gồm các thông tin sau: tên, số CMND/số hộ chiếu và chức vụ.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

*Trưởng đại diện quốc gia: Người được công ty bạn chỉ định để giám sát dự án trong quốc gia hoặc khu vực cụ thể của bạn. Nếu người này không giữ chức vụ Giám đốc, vui lòng cung cấp tài liệu chính thức ủy quyền cho quyền hạn của họ.

5.2. Quản lý cấp cao *

Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về nhân sự quản lý cấp cao của công ty bao gồm tên, số CMND/số hộ chiếu và chức vụ.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

Định nghĩa về Quản lý cấp cao theo chế độ AML/CFT của Malaysia: Đề cập đến bất kỳ cá nhân nào có thẩm quyền và trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc kiểm soát các hoạt động của một tổ chức báo cáo, pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý bao gồm cả việc quản lý và điều hành một tổ chức báo cáo, pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý.

6. Kiểm tra danh tiếng *

Nếu có, vui lòng chia sẻ bất kỳ liên kết trang web hoặc tin tức nào có đề cập đến công ty của bạn.

7. Công bố về tranh chấp và thủ tục pháp lý *

Công ty phải công bố bất kỳ tranh chấp, thủ tục tòa án hoặc tranh chấp pháp lý nào đang diễn ra mà nó tham gia. Thông tin này rất quan trọng để đánh giá các rủi ro và trách nhiệm tiềm ẩn liên quan đến mối quan hệ kinh doanh. *Vui lòng ghi ”N/A” nếu không áp dụng.

Thông tin cá nhân

Vui lòng cung cấp thông tin sau.

1.1 Bản sao hộ chiếu hoặc ID do chính phủ cấp *

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

1.2. Bằng chứng về địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ cư trú *

hóa đơn tiện ích gần đây, sao kê ngân hàng

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

1.3. Số điện thoại liên lạc *

Vui lòng chọn cờ quốc gia của bạn để đặt mã quốc gia.

1.4. Nghề nghiệp và CV hoặc Sơ yếu lý lịch *

Chi tiết về trình độ, kinh nghiệm, tên nhà tuyển dụng, v.v.

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

1.5. Giấy phép hành nghề *

Nếu có

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

2.1. Báo cáo tài chính cá nhân *

Báo cáo thu nhập mới nhất, nếu có

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

2.2. Báo cáo tín dụng *

Nếu có

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

2.3. Bằng chứng về tờ khai thuế *

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

2.4. Số nhận dạng thuế *

3. Giấy phép và chứng chỉ cần thiết cho hoạt động kinh doanh *

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

4.1. Bất kỳ tranh chấp pháp lý hoặc kiện tụng nào đang chờ xử lý *

*Vui lòng ghi ”N/A” nếu không áp dụng.

4.2. Các chính sách bảo hiểm *

Nhấp để tải lên hoặc kéo và thả

Kích thước tệp tối đa là 2MB
Chúng tôi chỉ chấp nhận tệp có định dạng .jpg,.jpeg,.png,.pdf

Tôi đồng ý chia sẻ thông tin của mình để gửi biểu mẫu này. Để biết thêm chi tiết về các thực tiễn dữ liệu của chúng tôi, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trò chuyện với JIQI

Mẫu Đánh giá Tổng quát JUWAI IQI

Chào mừng bạn đến với JUWAI IQI!

Thông tin công ty

Thông tin cá nhân

Sự trợ giúp từ mạng xã hội

Liên hệ với chúng tôi qua các kênh mạng xã hội của chúng tôi.